VÍCTOR SALMERÓN | EL UNIVERSAL
viernes 10 de mayo de 2013 12:00 AM
Entre enero de 2009 y junio de 2010 la gerente de finanzas del Bandes, María de los Angeles González, recibió sobornos para enriquecer a una casa de bolsa ubicada en Nueva York que le vendió al banco venezolano bonos con precios inflados y, cuando fue necesario, le compró a valores muy inferiores a los que marcaba el mercado.
El organismo encargado de vigilar al mercado de capitales en Estados Unidos, SEC por sus siglas en inglés, determina que en las operaciones la casa de bolsa Direct Access Partner logró beneficios por el orden de 66 millones de dólares, una cifra relevante pero que quedó encubierta en las grandes cuentas de los balances de Bandes.
En el primer semestre de 2009, cuando comienzan las transacciones fraudulentas, Bandes obtiene beneficios por la venta de bonos que alcanzan la cifra de 1.563 millones de bolívares, unos 363 millones de dólares al tipo de cambio oficial de la época.
Fuentes financieras indican que mientras la tesorería perdía dinero adrede con las operaciones realizadas con Direct Access Partner, realizaba transacciones satisfactorias por otro lado que permitían mantener bajo tierra al fraude en las grandes cuentas del balance general, el único disponible al público.
No obstante sí hubo una luz de alarma. En el primer semestre de 2010 las ganancias por la venta de bonos o acciones descendió 78% respecto a los beneficios obtenidos en el segundo semestre de 2009, ubicándose en el equivalente a 89 millones de dólares.
En este semestre en solo dos días Bandes realizó operaciones con Direct Access Partner donde, de acuerdo con las investigaciones de la SEC, perdió 10,2 millones de dólares.
Durante el período en el que se realizan las transacciones turbias el Bandes genera tres balances semestrales. Los dos correspondientes a 2009 están firmados por Alejandro Andrade, presidente de la institución para esa época, y el del primer semestre de 2010 está firmado por Edmée Betancourt quien hoy ocupa la presidencia del Banco Central de Venezuela.
El Bandes es un ente adscrito al Ministerio de Finanzas y por ende el ministro tiene atribuciones que cumplir.
El artículo 18 de la Ley del Bandes establece que el ministro de Finanzas es el encargado de "aprobar la memoria anual del directorio ejecutivo, estados financieros semestrales auditados y el informe anual del auditor interno".
Durante el período en el que se realizaron las operaciones con Direct Access Partner, Alí Rodríguez y Jorge Giordani se desempeñaron al frente del Ministerio de Finanzas.
María de los Angeles González fue arrestada el pasado viernes por el FBI en Miami junto a tres involucrados con Direct Access Partner.
vsalmeron@eluniversal.com
El organismo encargado de vigilar al mercado de capitales en Estados Unidos, SEC por sus siglas en inglés, determina que en las operaciones la casa de bolsa Direct Access Partner logró beneficios por el orden de 66 millones de dólares, una cifra relevante pero que quedó encubierta en las grandes cuentas de los balances de Bandes.
En el primer semestre de 2009, cuando comienzan las transacciones fraudulentas, Bandes obtiene beneficios por la venta de bonos que alcanzan la cifra de 1.563 millones de bolívares, unos 363 millones de dólares al tipo de cambio oficial de la época.
Fuentes financieras indican que mientras la tesorería perdía dinero adrede con las operaciones realizadas con Direct Access Partner, realizaba transacciones satisfactorias por otro lado que permitían mantener bajo tierra al fraude en las grandes cuentas del balance general, el único disponible al público.
No obstante sí hubo una luz de alarma. En el primer semestre de 2010 las ganancias por la venta de bonos o acciones descendió 78% respecto a los beneficios obtenidos en el segundo semestre de 2009, ubicándose en el equivalente a 89 millones de dólares.
En este semestre en solo dos días Bandes realizó operaciones con Direct Access Partner donde, de acuerdo con las investigaciones de la SEC, perdió 10,2 millones de dólares.
Durante el período en el que se realizan las transacciones turbias el Bandes genera tres balances semestrales. Los dos correspondientes a 2009 están firmados por Alejandro Andrade, presidente de la institución para esa época, y el del primer semestre de 2010 está firmado por Edmée Betancourt quien hoy ocupa la presidencia del Banco Central de Venezuela.
El Bandes es un ente adscrito al Ministerio de Finanzas y por ende el ministro tiene atribuciones que cumplir.
El artículo 18 de la Ley del Bandes establece que el ministro de Finanzas es el encargado de "aprobar la memoria anual del directorio ejecutivo, estados financieros semestrales auditados y el informe anual del auditor interno".
Durante el período en el que se realizaron las operaciones con Direct Access Partner, Alí Rodríguez y Jorge Giordani se desempeñaron al frente del Ministerio de Finanzas.
María de los Angeles González fue arrestada el pasado viernes por el FBI en Miami junto a tres involucrados con Direct Access Partner.
vsalmeron@eluniversal.com
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